Собрания акционеров ОАО «Новосибречпорт» в форме собрания

Уважаемый акционер!

Совет директоров извещает о проведении 29 апреля 2016 года годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибречпорт».

Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Новосибирск, Пристанский переулок, д. 5, 3-й этаж, каб. 308.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9 часов 30 минут 29 апреля 2016 года по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров составлен по состоянию на 8 апреля 2016 года.

Для участия в годовом общем собрании акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; уполномоченным представителям акционера — документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно — удостоверена по месту работы акционера-доверителя либо удостоверена нотариально.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Избрание генерального директора общества.
11. Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ, о ценных бумагах.
12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Новосибирск, Пристанский переулок, д. 5, кабинет № 310, каждый рабочий день с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. В день проведения собрания — в секретариате годового общего собрания.