Собрание акционеров ОАО «РЭС»

Открытое акционерное общество «РЭС» (адрес места нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80, далее — Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2014 г.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
1. 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80 (ОАО «РЭС»).
2. 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 23 июня 2014 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 5 июня 2014 года по 25 июня 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80, каб. 328; 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5, каб. 510, а также в день проведения годового собрания акционеров — 26 июня 2014 года (по месту проведения собрания).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 15 мая 2014 года.

ВНИМАНИЕ!
В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 с 1 января 2014 года выплата дивидендов в денежной форме осуществляется только в безналичном порядке. В связи с этим просим Вас до даты проведения годового Общего собрания акционеров актуализировать персональные сведения в реестре акционеров (в т. ч. о банковских реквизитах для перечисления дивидендов).

По всем вопросам следует обращаться к Регистратору Общества — ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Новосибирский филиал) по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177. Тел. (383) 218-76-79.