Собрание акционеров ОАО «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» (630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1)
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2012 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2012 финансового года.
7. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. О выплате единовременных вознаграждений членам совета директоров.
9. О выплате единовременных вознаграждений членам правления Общества.
10. О внесении изменений в Устав Общества.
11. Об освобождении от обязанности Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, о ценных бумагах.

Собрание состоится в форме совместного присутствия акционеров 22 июня 2013 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1, читальный зал лабораторного корпуса Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

Начало регистрации участников собрания — с 10 часов 00 минут.

Начало собрания — в 11 часов 00 минут.

Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют лица, включенные в список акционеров Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ», составленный на основании данных реестра акционеров по состоянию на 21 мая 2012 года.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться после 30 мая 2013 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1, на информационном стенде в помещении проходной лабораторного корпуса Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»