Собрание акционеров ОАО «СКТБ «Катализатор»

Уважаемые акционеры ОАО «СКТБ «Катализатор», приглашаем вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» (далее — ОАО «СКТБ «Катализатор»), которое состоится 14 июня 2013 года в 16 часов 00 минут местного времени по адресу его местонахождения: г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная генерального директора ОАО «СКТБ «Катализатор», кабинет направо.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, в 15 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СКТБ «Катализатор», — 15 мая 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2012 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам работы за 2012 год, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение следующих изменений в Устав Общества:— Пункт 2.2 Устава читать в следующей редакции:«Предметом деятельности Общества являются:— разработка и производство катализаторов и носителей различного назначения;— разработка каталитических и других химико-технологических процессов и их аппаратурного оформления;— разработка технологии производства чистых металлов и их солей, в том числе: серебра, платиноидов, цезия, рубидия, скандия и драгметаллов;— выпуск опытных и промышленных партий чистых металлов и их солей;— разработка технологии по извлечению драгметаллов из отработанных катализаторов, фотоотходов, сточных вод и других материалов;— выпуск продукции производственно-технического назначения;— производство товаров народного потребления;— производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
— оказание услуг, в том числе транспортных, физическим и юридическим лицам;— сдача в аренду и напрокат имущества, принадлежащего Обществу;
— производство строительных материалов, строительство;— внешнеэкономическая деятельность;— маркетинг и реклама;— патентно-лицензионная деятельность;— редакционная и издательская деятельность;— благотворительная деятельность, спонсорство;— оказание консультационных, информационно-справочных, сервисных услуг;— финансово-кредитная деятельность, за исключением деятельности, относящейся к исключительной компетенции кредитных учреждений;— посредническая и коммерческая деятельность;— организация оптовой и розничной торговли;— производство медицинских препаратов и оказание медицинских услуг.Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными».— пункт 13.6 Устава исключить.— пункт 23.1 Устава исключить.
10. Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО «СКТБ «Катализатор» в новой редакции.
11. Утверждение положения о совете директоров ОАО «СКТБ «Катализатор» в новой редакции.
12. Утверждение положения о генеральном директоре ОАО «СКТБ «Катализатор» в новой редакции.
13. Утверждение положения о Ревизионной комиссии ОАО «СКТБ «Катализатор» в новой редакции.
14. Утверждение положения о дивидендной политике ОАО «СКТБ «Катализатор» в новой редакции.

Начиная с 24 мая 2013 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, 3-й этаж, приемная генерального директора Общества, с 09:00 до 18:00 рабочего времени. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (383) 306-63-07.