Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибгипротранс»

Уважаемый акционер!

Сибирское ордена «Знак Почета» открытое акционерное общество по проектированию и изысканиям объектов транспортного строительства «Сибгипротранс» (далее — ОАО «Сибгипротранс») уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 25 мая 2013 г.

Место проведения собрания: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15, к. 118.

Время начала общего собрания: 10:00.

Время начала регистрации: 9:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ общего годового собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сиб- гипротранс» по результатам 2012 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Сибгипротранс» по результатам 2012 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сибгипротранс» и утверждение размера вознаграждения.
4. О внесении изменений в Устав ОАО «Сибгипротранс».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Сибгипро- транс».
6. Об избрании генерального дaиректора ОАО «Сибгипро- транс».
7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Сибгипротранс».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Сибгипротранс».
9. Об избрании счетной комиссии ОАО «Сибгипротранс».

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.

Перечень материалов, с которыми до собрания могут ознакомиться акционеры, находится по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15, к. 210, в рабочие дни с 5 мая 2013 года, с 14:00 до 17:00.