Cобрание акционеров ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1»

Совет директоров ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1» извещает вас о том, что 28 июня 2011 года в 16.00 местного времени состоится годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Новосибирский мелькомбинат № 1».

Место проведения собрания: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135.

Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного состава Счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, — 4 июня 2011 года.

Регистрация акционеров и их представителей начинается с 15.30 местного времени 28 июня 2011 года. Место регистрации: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в установленном законом порядке в рабочие дни (понедельник—пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении исполнительного органа ЗАО «Новосибирский мелькомбинат № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская 135, с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, телефон 264-31-11.

Уважаемый акционер, напоминаем, что наличие документа удостоверяющего личность (для акционера — физического лица), а также доверенности и документа, удостоверяющего личность (для представителя акционера), — обязательно.