Cобрание акционеров ОАО «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ»

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2010 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
7. «Выплата дивидендов по результатам 2009 года».
8. «Выплата дивидендов по результатам первого квартала 2010 года».
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. «Внесение дополнений в устав общества».
11. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Собрание состоится в форме совместного присутствия акционеров 25 июня 2011 года по адресу: г.Новосибирск, ул. Арбузова, дом 1/1, читальный зал лабораторного корпуса Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».

Начало регистрации участников собрания с 10 часов 00 минут.

Начало собрания в 11 часов 00 минут.

Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют лица, включенные в список акционеров Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ», составленный на основании данных реестра акционеров по состоянию на 27 мая 2011 года.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться после 4 июня 2011 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Арбузова, дом 1/1, на информационном стенде в помещении проходной лабораторного корпуса Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ».