USD 63.1697 EUR 70.3395

Собрание акционеров ПАО «Сибнефтегеофизика»

Генеральный директор ПАО «СибНГФ» Лосев Станислав Юрьевич

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Сибнефтегеофизика». Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров 30 мая 2016 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на 11 мая 2016 года.

Повестка дня:
 - Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
 - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
 - Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года.
 - О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
 - Избрание членов совета директоров общества.
 - Избрание членов ревизионной комиссии общества.
 - Утверждение аудитора общества.
 - Утверждение устава общества в новой редакции.
 - Об одобрении сделок с ПАО «Геотек сейсморазведка» по предоставлению займа и передаче залога, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 мая 2016 года.

Время проведения собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д. 57а (3-й этаж).

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров — также доверенность на передачу права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. п. 4,5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д. 57а, каб, 305, ежедневно с 10 мая 2016 года по 30 мая 2016 года с 10:00 до 17:00 и 30 мая 2016 года с 10:00 до окончания годового общего собрания акционеров общества.

Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества обладают владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций, т. е. все акционеры.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 201-18-08.