USD 63.1697 EUR 70.3395

Собрание акционеров АО «КАЗ-Холдинг»

Совет директоров АО «КАЗ-Холдинг»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Куйбышевские автозапчасти холдинг» (АО «КАЗ-Холдинг») извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 18 мая 2016 года в 14:00.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Собрание состоится по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 1.

Регистрация акционеров и их представителей будет осуществляться по месту проведения собрания 18 мая 2016 года, начало регистрации — в 13:30.

Повестка дня собрания:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета общества.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КАЗ-Холдинг», составлен на основе данных реестра по состоянию на 26 апреля 2016 года.

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие акционеры — владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций.

Для участия в собрании акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), уполномоченным представителям акционера — документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно — удостоверена по месту работы акционера-доверителя либо удостоверена нотариально.

С информацией (материалами) годовых отчетов акционеры могут ознакомиться начиная с 27 апреля 2016 года по 17 мая 2016 года с 9:00 до 14:00 еженедельно во вторник, среду, четверг по адресу: 632385, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 1, 3-й этаж, тел. (38362) 6-20-01.